Lavado de Activos: Actualización Teórico-Práctica

¡Nuevo Curso! 100% Autogestionable

Lavado de Activos: Actualización Teórico-Práctica

 Inscripción Abierta                Duración 7 semanas     Modalidad 100% Online 

 Dedicación 2hs semanales    Módulos 6                    Curso Autogestionable

 Videoclases 6                      Nivel Avanzado                Certificado Digital

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Objetivo General del Curso: 
El Curso de Lavado de Activos: Actualización Teórico-Práctica tiene como objetivo principal brindar un análisis profundo sobre el Lavado de Activos como figura y como concepto, haciendo un recorrido por los sujetos obligados y la debida diligencia, y haciendo foco en la Legislación Uruguaya que tipifica al delito. 

Destinatarios:
Abogados, Contadores, Funcionarios Públicos y miembros del Poder Judicial.

Modalidad:
El curso está diseñado para realizarse de manera 100% online. Cada unidad temática cuenta con videos explicativos y material de lectura relacionado a Lejister.com, la base más amplia de Jurisprudencia, Legislación, Doctrina e Ebooks de Latinoamérica.

El cursante cuenta con 6 semanas donde podrá ingresar al Campus ilimitadamente y en cualquier horario para visualizar los videos junto con el material de lectura de cada módulo.

Descripción / Contenidos:
Durante el transcurso del programa se tratarán los siguientes ejes a saber:

1. Introducción al Lavado de Activos. Criptoactivos. Blanqueo de Capital. Terrorismo. Trafico Ilícito de Estupefacientes. Importancia de los Criptoactivos. 2. GAFI. Grupo de Acción Financiera Internacional: Integración, recomendaciones, listas. 3. Sujetos Obligados. SENACLAFT y la Unidad de información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central. Competencias. 4. La Debida Diligencia. Formas: Simple, Común, Intensificada, Especial. Reporte de operaciones sospechosas: ROS. 5. Incumplimiento de la Debida Diligencia. Sanciones aplicables por no cumplir con la Ley de Lavado de Activos: Administrativas y/o Penales. 6. Delitos: Delitos Causa y de Lavados de Activos. Técnicas Especiales de Investigación y Cooperación Internacional. Delitos causa y de lavado propiamente dicho. 

Módulos:

01     

Introducción al Lavado de Activos. Criptoactivos. 

02     

GAFI. Grupo de Acción Financiera Internacional: Integración, recomendaciones, listas.

03     

Sujetos Obligados.

04     

La Debida Diligencia.

05     

Incumplimiento de la Debida Diligencia.

06     

Delitos: Delitos Causa y de Lavados de Activos. Técnicas Especiales de Investigación y Cooperación Internacional.


Expositor: 

 

 

Rubén Flores Dapkevicius

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Mayor de la República Oriental del Uruguay. Profesor Ads. de Derecho Administrativo. Profesor de Derecho Público por la UDELAR. Asesor PODER LEGISLATIVO. Autor de más de 30 libros y 200 artículos sobre temas de su especialidad. Integrante fundador de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Integrante de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Integrante fundador de la Asociación Uruguaya de Derecho Procesal Constitucional. Integrante fundador de la Asociación Uruguaya de Derecho Constitucional. Integrante del Anuario de Derecho Administrativo Uruguayo. Fundador del Centro de Estudios de Derecho Público. Integrante de diversos Consejos Editoriales de Revistas en el extranjero.

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Valor: $2500 Pesos Uruguayos.
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Certificación: 
Para acceder al Certificado Digital los Cursantes deben de haber completado los Contenidos cargados en los respectivos módulos en el transcurso de las 7 semanas desde su inscripción.

                                                                 

 

IJ International Legal Group certifica que "Nombre y Apellido" realizó el Curso "Lavado de Activos: Actualización Teórico-Práctica" a través del Campus Virtual Wolap, con carga horaria de 14 horas académicas. Se extiende el presente Certificado de Participación, a los 29 días del mes de Octubre del año 2021.

Para más información puede escribir a: info@wolap.com

Categoría: Uruguay - Derecho Penal
  • Inscripción abierta
  • $ 2500 00
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