Derecho Penal Económico y Compliance

 Derecho Penal Económico y Compliance

 Inscripción Abierta               Duración 8 semanas     Modalidad 100% Online 

 Dedicación 5hs semanales   Módulos                   Curso Autogestionable

 Videoclases 12                    Nivel Avanzado               Certificado Digital

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Información sobre el Curso: 
El objetivo del presente curso es analizar las actuales características de la criminalidad empresarial, los principales riesgos de infracción legal a los que se encuentra expuesta y los mecanismos que existen para gestionarlos. Asimismo, se desarrollará cómo es que estos riesgos de infracción legal se han incrementado exponencialmente en el contexto actual que estamos a travesando, en vista de la propagación del COVID19 y la relajación de medidas de control de riesgos penales en el ámbito público y privado, así como también se ofrecerán criterios para superar los desafíos que esto implica para las organizaciones empresariales. 
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Destinatarios:
Funcionarios de personas jurídicas; gerentes legales; abogados; auditores; compliance officer; funcionarios públicos del Ministerio Público, Poder Judicial, Superintendencia de Banca y Seguros, Unidad de Inteligencia Financiera, Superintendencia de Mercado de Valores, entre otros organismos; a miembros de sociedades civiles; estudiantes universitarios, y, al público en general interesado.

Modalidad:
El curso está diseñado para realizarse de manera 100% online. Cada unidad temática cuenta con videos explicativos y material de lectura relacionado a Lejister.com, la base más amplia de Jurisprudencia, Legislación, Doctrina e Ebooks de Latinoamérica.

El cursante cuenta con 8 semanas donde podrá ingresar al Campus ilimitadamente y en cualquier horario para visualizar los videos junto con el material de lectura de cada módulo.

Valor: S/175,00. 

Programa / Contenidos:

01     

Derecho y Criminalidad Empresarial

  1. Criminalidad Empresarial
  2. Derecho Empresarial y Autoregulación Empresarial. 

Expositores: Andy Carrión - Walter Palomino Ramírez 

02     

Lavado de Activos

  1. Aspectos Problemáticos del Delito de Lavado de Activos. 
  2. Sistema de Prevención de Lavado de Activos. 

Expositores: Manuel Frisancho Aparicio - Ricardo Vásquez Quezada

03     

Financiamiento Ilegal de Partidos Políticos

  1. Financiamiento Ilegal de Partidos Políticos. 
  2. Políticas para Gestionar el Riesgo de Financiamiento Ilegal de Partidos Políticos.

Expositores: Walter Palomino Ramírez - Cecilia Madrid Valerio

04     

Corrupción

  1. Corrupción privada.
  2. Compliance anticorrupción a la luz de la ISO 37001.

Expositores: Percy García Cavero - Jorge Kaneko La Rosa

05     

Seguridad e Higiene en el Trabajo

  1. El Atentado de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
  2. Sistema de Gestión de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Expositores: Francisco Álvarez Dávila - Cecilia Madrid Valerio

06     

Organizaciones Criminales y Criminalidad Empresaria

  1. Criminalidad Empresaria y las Organizaciones Criminales.
  2. Colaboración Eficaz de Personas Jurídicas.

Expositores: Walter Palomino Ramírez - Fredy Valenzuela Ylizarbe

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Expositores: 

Walter Palomino Ramírez   

Abogado penalista. Magíster en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú y con Estudios de Doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Especialista en Compliance por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). Especialista en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas por la Universidad del Pacífico. Especialista en Cumplimiento Normativo en Materia Penal por la Universidad Castilla La Mancha (UCLM).

Cecilia Madrid Valerio     

Abogada penalista, con Estudios de Maestría en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Compliance por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). Especialista en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas por la Universidad del Pacífico. Especialista en Cumplimiento Normativo en Materia Penal por la Universidad Castilla La Mancha (UCLM). Con Certificación Internacional en Prevención deLavado de Activos – AMLCA, otorgado por Florida International Bankers Association (FIBA) y Florida International University (FIU). Profesora de Cumplimiento Normativo en materia penal en la Escuela de Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Andy Carrión      

Doctor en Derecho por la Universidad de Bonn – Alemania (2017). Magíster en Derecho alemán (LL.M.) por la Universidad de Bonn – Alemania (2012).
Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2008). Especialista en Cumplimiento Normativo en Derecho Penal por la Universidad Castilla – La Mancha (2016). Becario del DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico) y de la Friedrich-Ebert Stiftung. Profesor de Derecho Penal Económico en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesor de Seminario de Derecho penal en el Doctorado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Manuel Frisancho Aparicio     

Prolífico autor de varios libros como Delitos contra la fe pública: doctrina, jurisprudencia, modelos prácticos, legislación, Falsificación de documentos. Análisis jurídico penal, Manual para la aplicación del Código
procesal penal: teoría, práctica forense, jurisprudencia, plenos jurisdiccionales y Delitos contra la administración pública.

Ricardo Vásquez Quezada   

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con Diplomados en Buen Gobierno e Integridad Corporativa en ESAN, y en Derecho Administrativo General y Derecho Administrativo Sancionador en la Universidad de Piura. 

Percy Garcia Cavero     

Abogado por la Universidad de Lima. Doctor en Derecho por la Universidad de Navarra (España), cuenta con un Post Doctorado en el Instituto de Derecho Penal de la Universidad de Bonn (Alemania). 

 

Jorge Kaneko La Rosa      

Ingeniero Informático por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster en Administración de Negocios Legales (Centrum Business School). Master of Business Administration (Tulane University – A.B. Freeman School of Business). Ejecutivo y consultor con más de veinte años de experiencia en gobierno y auditoría de TICs, diseño, implementación, gestión, operación y auditoría de diversos sistemas de gestión. 

Fredy Valenzuela Ylizarbe   

Abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Máster en Justicia Criminal por la Universidad Carlos III y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante.

Certificación: 
Para acceder al Certificado Digital los Cursantes deben de haber completado los Contenidos cargados en los respectivos módulos en el transcurso de las 8 semanas desde su inscripción.

                                                                 

 

IJ International Legal Group certifica que "Nombre y Apellido" realizó el Curso "Derecho Penal Económico y Compliance" a través del Campus Virtual Wolap, con carga horaria de 40 horas académicas. Se extiende el presente Certificado de Participación, a los 29 días del mes de Julio del año 2021.

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Categoría: Perú - Derecho Penal
  • Inscripción abierta
  • $ 175 00
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